Espec Fin Crime Compliance III

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes. 

Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk 

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira. 

Aqui, sua atuação será: 

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco. 

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.  

Principais Responsabilidades: 

Inteligência de Crime Organizado  
 

• Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado. 

• Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.  

• Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.    

• Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.   

Investigações e Inteligência Financeira  

• Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.   

• Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.   

• Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.   

• Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.   

FTO e Sanções:  

• Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs. 

• Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.  

• Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas. 

• Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.    

Governança e Reportes:  

• Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração. 

• Apoiar respostas a auditorias internas e externas.   

• Apoiar revisões regulatórias e inspeções.   

Perfil Desejado: 

• Profissional analítico, investigativo e detalhista. 
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica. 
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas. 
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.  

•Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos. 
• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.  

Experiencia anterior com: 

•Financial Crime;  

• Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.  

• Inglês avançado ou fluente.